Procedimientos de Verificación y Prevención en TopX Casino

TopX Casino aplica procedimientos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en línea con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina junto con buenas prácticas internacionales.

Para operar y en particular antes de habilitar retiros podés recibir solicitudes de documento de identidad, comprobante de domicilio, verificación del medio de pago e información sobre el origen de los fondos cuando corresponde.

Monitoreamos las operaciones para detectar patrones inusuales o sospechosos y cuando corresponde reportamos operaciones a la autoridad competente conforme a la ley mientras se completan los controles.

Prestamos especial atención a las Personas Expuestas Políticamente y la documentación de verificación se trata de forma confidencial y segura conforme a nuestra Política de Privacidad y la Ley 25.326.

Estos controles protegen tu cuenta y cumplen la normativa vigente con licencia de Curaçao gaming licence CEG-1668-JAZ para jugadores que acceden desde Argentina. El proceso incluye revisión de documentos de identidad válidos emitidos por autoridades oficiales, comprobantes de residencia recientes con dirección completa y confirmación del origen lícito de los fondos cuando las transacciones superan ciertos umbrales establecidos por la normativa. Las verificaciones se realizan en plazos razonables y podés actualizar tus datos en cualquier momento a través del área de cuenta personal. En caso de inconsistencias, el operador puede requerir documentación adicional o realizar verificaciones por video para confirmar la titularidad. Todo el procedimiento respeta los plazos legales de conservación de registros y garantiza que las operaciones se realicen dentro del marco regulatorio aplicable.